证券代码：000683 证券简称：远兴能源(000683,股吧)公告编号：临2012-057

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司六届六次董事会会议通知于2012年8月3日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2012年8月8日在鄂尔多斯(600295,股吧)市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到董事9名，实到9名。贺占海董事长主持了本次董事会，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并举手表决，做出如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展甲醇期货业务的议案》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《期货业务管理制度》。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一二年八月八日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-058

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司六届六次监事会会议通知于2012年8月3日，以书面、传真方式发给公司3名监事，会议于2012年8月8日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席苗慧女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并举手表决，做出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展甲醇期货业务的议案》。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二○一二年八月八日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-060

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于开展甲醇期货业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司参与期货套期保值交易的情况概述

公司2012年拟对甲醇期货进行交易，期现结合套利操作。根据市场和公司经营情况，预计公司开展期货套期保值交易的保证金最高额度不超过人民币20,000万元。

二、期货合约主要条款

1、交易品种：甲醇

2、交易单位：50吨/手

3、报价单位：元(人民币)/吨

4、最小变动价位：1元/吨

5、每日价格最大波动限制：不超过上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定

6、最低交易保证金：合约价值的6%

7、合约交割月份：1－12月

8、交易时间：每周一至周五（北京时间，法定节假日除外）

上午9：00-11：30 下午 1：30-3：00

9、最后交易日：合约交割月份的第10个交易日

10、最后交割日：合约交割月份的第12个交易日

11、交割品级：见《郑州商品交易所期货交割细则》

12、交割地点：交易所指定交割地点

13、交割方式：实物交割

14、交易代码：ME

15、上市交易所：郑州商品交易所

三、公司参与期货套期保值交易的必要性

公司拟参与期货套期保值交易的品种为公司生产经营中实际生产的甲醇产品，参与甲醇期货的套期保值交易是出于公司日常经营的需要。由于受到国际原油价格等多种因素影响，甲醇价格波动剧烈而频繁，公司参与期货市场交易与现货市场交易相结合，将有效拓宽销售渠道。充分利用期货市场的套期保值功能、价格发现功能，有效防范和化解甲醇产品市场价格剧烈波动的风险，保持持续稳定的经营效益。

四、公司参与期货套期保值交易的准备情况

鉴于投资期货的必要性及杠杆风险的特性，公司董事会授权董事长组建公司期货领导小组，并授权由期货领导小组主管公司期货业务，制订甲醇期货业务工作思路，明确在公司安全生产经营部、证券事务部内组建公司期货交易小组负责根据期货领导小组的决定组织落实交易执行等工作，明确在公司财务部内组建公司期货结算小组负责公司期货业务的资金管理、会计处理、交易确认和结算管理等工作，明确在公司审计部内组建公司期货监督小组负责期货交易风险管控以及交易行为的定期审查等工作。

同时，为加强公司对期货业务的内部控制，有效防范和化解可能在交易执行、实施过程中存在的各种风险，公司制定了《期货业务管理制度》，要求参与期货业务人员严格遵守相关规定及流程进行操作。公司参与期货业务人员已经过专项培训并充分理解所涉及期货品种业务的特点与风险。

五、期货套期保值交易的风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

4、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方主动违约而造成公司期货交易上的损失。

5、法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

六、风险管理策略的说明

公司将严格按照《期货业务管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的风险控制和管理。

七、期货公允价值分析

公司期货交易品种是在场内的郑州商品期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映甲醇的公允价值。

八、会计政策及核算原则

公司期货业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

九、独立董事专项意见

1、公司使用自有资金参与期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司已就参与期货交易建立了健全的组织机构及《公司期货业务管理制度》；

3、公司期货交易仅限于公司生产经营的甲醇产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司将期货套期保值交易作为公司有效防范和化解甲醇产品市场价格剧烈波动的风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日

内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事

关于期货交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，公司独立董事现就公司参与期货交易发表以下独立意见：

1、公司使用自有资金参与期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司已就参与期货交易建立了健全的组织机构及《公司期货业务管理制度》；

3、公司期货交易仅限于公司生产经营的甲醇产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司将期货套期保值交易作为公司有效防范和化解甲醇产品市场价格剧烈波动的风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。

独立董事： 张振华 白颐 孙燕红 马永义

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇一二年八月八日

 

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