12月22日，赢合科技（300457）向投资者介绍了公司本次募投项目锂电池自动化设备生产线建设项目介绍，赢合科技表示，通过锂电池自动化设备生产线建设项目的实施，公司将建设一个配套设施完善，具有规模化、标准化生产能力的锂电设备生产厂房，新增锂电设备整线自动化生产线，增加公司的产能，为公司实现业务快速增长，在前景广阔的市场中获取更高的市场份额提供必要条件。另外，锂电池自动化设备生产线建设项目实施后，公司将优化锂电设备智能生产线，进一步提升智能化生产能力，提高锂电设备产品的稳定性、精密度和信息化水平，更好的满足下游锂电池生产厂商对生产效率、产品精度和产品一致性的要求，不断提升公司的竞争优势和市场占有率。以下是详细交流问答情况：

1、公司情况简介

答：公司创建于2006年，2015年在深圳证券交易所创业板上市。公司自创立以来一直致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，经过多年的经营积累，现已形成涂布机、辊压机、分切机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机、组装自动线、注液机、化成机、PACK自动线等产品系列，公司在锂电池设备MES服务方面行业领先，所有设备均提供标准化信息接口，具备整线操控整合的能力，是全球唯一一家提供锂电池智能生产线整线解决方案的企业，现已完成锂电、镍氢动力电池产业的布局，并在日本研究院开展前沿电池设备的相关研究与应用。

公司一直秉持“创新驱动发展”战略，大力投入技术创新。现有研发技术人员500多人，每年投入销售额的6%作为研发费用。公司现已建立了完整的技术创新体系，并分别在东京、深圳成立独立研究院，聘请多名国外专家及海归专家进行技术指导。公司先后获得“国家级高新技术企业”、“广东省着名商标”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。截止2017年9月30日，公司已获得发明专利88项，实用新型专利266项，软件著作权76项。

近几年，公司业务规模和盈利能力持续快速增长，2016年度公司的营业收入已处锂电设备行业第一。今年前三季度实现营业收入11.86亿元，同比增长108.42%；归属于上市公司股东净利润14,047.15万元，同比增长51.12%。

2、公司整线模式的优势

答：公司积极把握市场机遇，持续加大研发投入，提升整线解决方案能力，整体模式优势明显，客户对整线模式认可度不断提升。从公司及客户的测算反馈，整线模式具有以下优势：

1、产品在线检测点增多；2、对新工艺验证提供全方位解决方案，对动辅、环控、建筑设计院等提供整体配套解决方案；3、通过和电池厂合作设计、优化工艺流程，可以降低投资额，且培训及售后服务更为便利；4、通过自动化（机器人、物流自动化等）可以节省工人数量，提高锂电池生产的安全性、一致性和良率；5、直接对电池产品负责，调试爬坡时间更快，直通率远高于单机模式；6、可以大幅节省能源成本，提升生产效率；7、未来采用“整线+隧道化”模式，操作平台置于外部，可实现整线自动化，智能化，无人化。基于此，公司认为锂电设备集成化、自动化、智能化趋势明显，整线交付模式方面公司具备较强的竞争力，且公司率先采用整线模式，未来在业内的竞争力将持续保持领先水平。

3、未来锂电池设备发展趋势

答：近几年，在新能源汽车和锂电行业利好政策的刺激下，新能源汽车销量保持高速增长，同时，新能源汽车渗透率也在逐年提升。中国汽车工业协会对外发布的数据显示，2016年全国新能源汽车销量50.7万辆，而2016年全国汽车总销量为2802.8万辆，渗透率不到2%；根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》规划，2020年新能源汽车销量将增长至210万辆，渗透率为7%；到2025和2030年，年销量将达525万、1520万辆，渗透率达到15%、40%。另外，随着对环保要求的不断加强，国内已开始研究传统燃油车的退出时间表，新能源车高增速趋势不会变。

新能源汽车的高增速带动了动力锂电池及相关产业的蓬勃发展。近几年电芯厂商不断的扩大产能，导致目前锂电池产能结构性过剩，高端锂电池产能仍然不足。新能源汽车对锂电池安全性和一致性要求不断提高，以及价格压力增大，必然使得锂电池产业对高端设备需求提升，对设备的精度、稳定性、效率以及产品良率的要求更高，这将有利于有技术优势、有规模效应、有资金实力的龙头企业持续发展。

4、公司的人才激励机制

答：近几年公司持续高速发展，经营规模持续扩大，对管理和技术人员的需求也在不断增加。为满足人才需求，公司从锂电、锂电设备、家电和定制家居等行业积极引进大量资深专业人才。同时，为了吸引和留住优秀人才，有效地将公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，充分调动公司中高层管理人员和其他主要员工的主动性、积极性和创造性，公司于今年10月份推出第一期限制性股票激励计划。激励对象包含公司董事、高管及核心管理和技术业务骨干，授予的股份占公司总股本的2.03%；授予激励对象的限制性股票分三年按30%、30%和40%解除限售，业绩考核指标为2017、2018和2019年的归属于上市公司股东的净利润同比2016年增长60%、140%、260%。业绩考核指标为限制性股票解除限售的最低业绩要求，若达不到业绩考核指标，则授予的尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

限制性股票激励计划的实施，进一步完善了公司治理结构，健全公司长期、有效的激励机制和约束机制；平衡公司的短期经营目标与长期发展战略，促进公司持续、健康、高速的发展。

5、公司本次募投项目锂电池自动化设备生产线建设项目介绍

答：公司自成立以来，一直致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，经过多年经营积累，公司凭借“精密、高效、柔性、安全、可靠”的产品特点，已成为国内锂电池自动化装备的主要供应商之一。

随着新能源汽车在全球范围内的大力推广，锂电池作为汽车动力电池的重要组成部品，也将随之迅猛发展，进一步推动锂电池生产设备行业的快速发展。锂电设备行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇，公司需在此阶段把握契机，通过锂电池自动化设备生产线建设项目的实施扩大生产规模，一方面与市场增长的需求相匹配，保持并扩大市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高利润水平，促进公司的快速发展，奠定公司在锂电设备行业的领先地位。

通过锂电池自动化设备生产线建设项目的实施，公司将建设一个配套设施完善，具有规模化、标准化生产能力的锂电设备生产厂房，新增锂电设备整线自动化生产线，增加公司的产能，为公司实现业务快速增长，在前景广阔的市场中获取更高的市场份额提供必要条件。

另外，锂电池自动化设备生产线建设项目实施后，公司将优化锂电设备智能生产线，进一步提升智能化生产能力，提高锂电设备产品的稳定性、精密度和信息化水平，更好的满足下游锂电池生产厂商对生产效率、产品精度和产品一致性的要求，不断提升公司的竞争优势和市场占有率。